Empresa de Cumplimiento
Trusted Partner Panama es una Empresa de Cumplimiento autorizada por el Ministerio de Economia y Finanzas Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros – Registro de Empresa de Cumplimiento – EC-006-117.
Nuestro Socio Director, Roberto Samaniego cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de sistemas de gestión integral de riesgos de blanqueos de capital, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados (Ley 23 del 27 de abril del 2015).
Roberto es Ingeniero, MBA en Administracio?n (INCAE Business School), MBA en Recursos Humanos y Comercio Internancional (Universidad Interamericana de Panamá), Maestría en Auditoría Forense (UNESCPA) y Auditor Interno ISO 9001.
Tiene dos certificaciones en especialista en AMLCA y CPMAL en Blanqueo de Capitales de la Florida International Bankers Association (FIBA).
Dentro de su experiencia profesional: Gerente Regional de Desarrollo de Negocios de Baker Tilly Panamá, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. También laboró en BDO Panamá, Banco Nacional de Panamá, Bolsa Nacional de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas y Fundes Panamá.